明牌珠宝第三届董事会第十七次会议决议公告_交易所公告_市场

  使结合密码:002574 使结合约分:明牌首饰 公报编号:2017-008

  浙江明首饰股有限公司

  第三届董事会第十七次降神会的公报

  公司和董事会的持有违禁物围攻都确保物的容量。、正确、使整合,不注意虚伪记载、给错误的劝告性陈说或象征小姐。

  浙江明首饰股有限公司(以下约分“公司”)第三届董事会第十七次会

  议关照于 2017年 3月 8呼唤、旅行包的出路,降神会于 2017年 3月 18、公司停止现场沟通方法。。这次董事会降神会由董事长虞阿五博士聚集和掌管,降神会将会停止停止头脑。 7人,向头脑 7人,公司监事和高级管理人员陪伴了降神会。。降神会的召集和召集与相关性专家的分歧。。降神会应认为并经过写选举经过以下容量:

  1、以 4票同意、0票反、0票弃权,分歧认为经过《就逗留公司发行股及报答现钞买卖资产并募集补足资产之象征资产重组暨关系买卖的广告》。

  认为该项广告时,虞阿五、宇豪、尹阿更,三关系董事,弃权。

  孤独董事对这件事情作了初步的照准。。见公司 2017年 3月 在巨潮信息网和奇纳河证监会任命的物上演相关性公报21。

  2、以 7 票照准、0 票反、0 票弃权的选举树或花草结果,经公司分歧同意 就行政经理2016年度加工语句的意向。

  3、以 7 票照准、0 票反、0 票弃权的选举树或花草结果,经公司分歧同意 2016年度董事会加工语句意向。

  公司 2016 在巨潮信息网董事会的岁入关系成绩的关照。

  该广告需参考公司隐名大会认为。。

  4、以 7 票照准、0 票反、0 票弃权的选举树或花草结果,经公司分歧同意 就2016年度最终的财务音色的意向。

  2016,公司取得毛收入。 335,037万元,上年同一时期谢绝 ,取得营收

  信念腰槽 3,641万元,上年同一时期谢绝 ,总腰槽的取得 4,746万元,比上年

  同步性谢绝 ,归属于股票上市的公司隐名的净腰槽 4,371万元, 比上年同一时期下

  降 。

  该广告需参考公司隐名大会认为。。

  5、以 7 票照准、0 票反、0 票弃权的选举树或花草结果,经公司分歧同意 就腰槽分派和本钱公积金情节的广告。

  审定会计师(特别普通伙伴关系)审计,浙江明首饰股有限公司总公司 2016年度纯利 13,722,元,弥补部门未分派腰槽保存在前某年级的学生

  润 774,466,元,按公司脱掉 年度大会第2015号比分 公司2016

  分派腰槽 26,400, 元和选取 2016 今年法定盈余公积 1,372,

  元后,2016岁末总公司实践可供隐名分派的腰槽为 760,415,元。

  鉴于公司眼前的财务状况、事情要求和公司的久远扩张物必要,准公司 2016

  年 12 月 31 总极好的 528,000,000 重要的为根底,可分派腰槽的腰槽

  隐名每 10 股派发现钞利息 元(含税),已付现钞利息发展成为 26,400,元(含税),残余的未分派腰槽 734,015, 人民币已积聚到下某年级的学生。。2016 年度,公司不应用本钱公积增殖极好的。。

  拿 … 来说,在抬出去分派情节在前方,一般而言、股回购、股权激发行权、再融资、新股票上市等导致改观,分派鱼鳞该当鉴于,鉴于主人交换,分派培养有校准的风险。。

  该广告需参考公司隐名大会认为。。

  6、以 7 票照准、0 票反、0 票弃权的选举树或花草结果,经公司分歧同意 就2016岁入和岁入摘要的意向。

  参观证监会任命物上演网站巨潮信息网,2016 年岁入摘要同时刊

  登于 2017年 3月 奇纳河使结合报21、上海使结合报、《使结合时报》、《使结合日报》。

  该广告需参考公司隐名大会认为。。

  7、以 7 票照准、0 票反、0 票弃权的选举树或花草结果,经公司分歧同意 2016年度怀抱把持使自花授精评价音色意向。

  第三届中西部及东部各州的县议会第十二次降神会审察照准 2016 年度怀抱把持使自花授精评价意向,孤独董事孤独反对的话的使自花授精评价音色,参观证监会任命物上演网站巨潮信息网的相关性文档。

  8、以 7 票照准、0 票反、0 票弃权的选举树或花草结果,经公司分歧同意 2016年度资产的栅栏和应用状态的专项音色的广告》。

  公司审定会计师(特别普通伙伴关系) 2016 年度资产的栅栏和应用

  已发行物认同音色。,公司孤独董事 2016 年度资产的栅栏和应用状态宣布了孤独反对的话,参观证监会任命物上演网站巨潮信息网的相关性文档。

  该广告需参考公司隐名大会认为。。

  9、以 7票照准、0票反、0票弃权,经公司分歧同意部门募集资产装饰项主语逗留并将部门残余募集资产使人厌烦的弥补流动资产的广告》。

  这件事情经中西部及东部各州的县议会照准。,公司孤独董事作了不含糊的而孤独的反对的话。,公司指导的财通使结合股有限公司公布了。参观证监会任命物上演网站巨潮信息网的相关性文档。

  该广告需参考公司隐名大会认为。。

  10、以 4票同意、0票反、0票弃权,经公司分歧同意 2017每日关系买卖的意向。

  认为该项广告时,虞阿五、宇豪、尹阿更,三关系董事,弃权。

  公司孤独董事 2017 孤独关系买卖岁入停止孤独。参观证监会任命物上演网站巨潮信息网的相关性文档。

  该广告需参考公司隐名大会认为。。

  11、以 4票同意、0票反、0票弃权,经公司分歧同意买卖资产暨关系买卖状态的广告》。

  认为该项广告时,虞阿五、宇豪、尹阿更,三关系董事,弃权。

  公司孤独董事买卖资产暨关系买卖事项宣布了事前认可反对的话。参观证监会任命物上演网站巨潮信息网的相关性文档。

  12、以 7票照准、0票反、0票弃权,经公司分歧同意扩张物套期保值事情的广告》。

  该公司用自有资产对黄金制造停止了对冲。,所需栅栏盈利不得超越人民币20元。,000万元,所创立的套期保值目的是因为公司的黄金存储水准。,不得超越董事会使控制局势的总额和总额。。该公司停止套期保值事情2017小时。

  1月1日2017年12月31日。

  13、以 7票照准、0票反、0票弃权,经公司分歧同意应用自有资产停止装饰理财的广告》。

  该公司企图用本身的资产装饰库存公司债。、建立互信关系、倾斜飞行结构性理财制造等低风险短期装饰,阻拦《深圳使结合买卖所中小企业板股票上市的公司标准的运作正好(2016年严厉批评)》中触及的风险装饰优生交配。经常资产财富不得超越人民币。 20亿元。在上述的财富中,资产可以骨碌应用。,在一些工夫点,装饰发展成为和金融管理 20亿元。

  长的装饰术语不超越某年级的学生。。

  公司孤独董事装饰理财事项宣布了孤独反对的话,参观证监会任命物上演网站巨潮信息网的相关性文档。

  该广告需参考公司隐名大会认为。。

  14、以 7票照准、0票反、0票弃权,分歧同意对会计事务所(特别普通伙伴关系人复职 2017审计机关的意向。

  孤独董事对广告宣布了孤独的反对的话。,参观证监会任命物上演网站巨潮信息网。

  该广告需参考公司隐名大会认为。。

  15、以 7票照准、0票反、0票弃权,分歧经过就召集公司的降神会

  2016年度隐名大会意向。

  本公司将 2017年 4月 13日午后召集 2016年度隐名大会,见巨潮信息网,证监会网站上演任命物空旷停止 2016隐名大会关照。

  格外地公报。

  浙江明首饰股有限公司董事会

  2017年 3月 20天
责任编辑:cnfol001

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