湘潭电机股份有限公司公告(系列)

  文章代码:600416 股本权益简化:湖南电力感兴趣的事 编号:2011临-032

  湘潭电力机械感兴趣的事有限公司

  对四个一组之物届董事会另外的十五次降神会公报

  暨另外的届暂时配偶大会的圆形的

  董事会及本公司包管全部董事,、给错误的劝告性宣告或伟大忽略,物质的确实性、的诚实和完整的性承当一般和合伙人的职责。

  湘潭电力机械感兴趣的事有限公司(以下简化“公司”)四个一组之物届董事会另外的十五次降神会于2011年10月18日在湘潭省湖南市三湘大厦降神会室举行,董事长周建雄修改主持降神会。这次降神会应该是董事会的11。,董事会9名构件,陈修改,本公司董事,未能列席一个别的行业T,付托董事唐红慧修改替换行使在V,公司董事闫永飞修改未能列席B董事会,付托董事罗百敏修改替换行使公认。公司中西部及东部各州的县议会、干才的少量地构件和互相牵连机关的掌管人在T。降神会契合公司条例的关于规则。。降神会以记名开票方式慎重,并经过了顺风的法案:

  一、一致答应就公司重行指明簿记员F的移动。

  鉴于公司的实践必要,持续保持普华永道使水平横轴回转簿记员师事务全部限公司为湘潭电力机械感兴趣的事有限公司2011年度财务审计机构,服现役的限期为一年的期间。。

  答应:11张票 支持:0票 弃权:0

  二、一致答应对公司的资金并购A。

  为改良公司的汽车工业竟争能力,放慢国际化继续说,公司的经纪,美国通用电气公司(以下简化葛)亲密的,公司拟装饰在GE公司的电 卫民木工机械厂(以下简化M。

  E. M树立于1891。,在明尼苏达州的美国州表示。公司底板面积约31。,700平方米,有产者职员256人(里面的认为与形成作为正式工作人员的32人)。,首要产量有使时期互相一致汽车、易怒汽车、使时期互相一致发电力机械、无刷刺激者,首要集合在石油市场。、瓦斯高端汽车市场与发电婚配。美国伯格 &Berg Enterprises Inc. 美国加州说出来源丘珀蒂诺,这是由Karl Berg掌管的大日运营公司,公司拟与美国伯格 &Berg Enterprises 公司大船上的小艇战术协同著作,装饰于猛然弓背跃起现钞,协同收买100%感兴趣的事有限公司,正式的引述是鉴于该机构保持的评价价钱,终极收买的价钱是由美国甩卖顺序决定。保证董事会展现的详细运作,在基本原理的并购编程序,终极宣告。

  答应:11张票 支持:0票 弃权:0票

  三、全部人都经过了公司第三一节2011法案的公报。。

  答应:11张票 支持:0票 弃权:0票

  四、全价票慎重经过了《就公司为湖南湘电东洋电气有限公司粮食正当理由的鸟嘴相接触》。

  湖南湘电东洋电气有限公司(以下简化“湘电东洋”)系我公司合营公司(持股求出比值为50%),为了包管湘电东洋的有规律的运营,公司答应为湘电东洋粮食1000万元续贷的授信正当理由。

  直到2011年9月30日,湘电东洋总资产11813.54万元,净资产4282万2800元,资产负债率63.75%,主营事情收入6354万7000元 ,净赚300万5300元。

  Ma Weiming, an independent director of the company、山王坪、盛杰民、刘煜辉以为被正当理由方湘电东洋电气有限公司为公司持股50%的附属公司,被管保反对的主体资历、的信誉国务的、审批顺序与交流。像这样,包管是有理的。,内容互相牵连法规的请求允许,它无能力的伤害股票上市的公司有助于和全部配偶。

  答应:11张票 支持:0票 弃权:0票

  五、全价票慎重经过了《就集合湖南电力感兴趣的事2011年乍暂时配偶大会的鸟嘴相接触》。

  答应:11张票 支持:0票 弃权:0票

  公司定于2011年11月5日(周六)午前9点开端营业。:00 2011集合乍暂时配偶大会,现将关于事项圆形的列举如下:

  (1)集合降神会的基本情况

  1、降神会会议召集人:董事会

  2、降神会集合时期:2011年11月5日(周六)9:00

  3、登记签到日期:2011年10月28日(星期五)

  4、现场降神会集合投资:湘潭省湖南市三湘大厦降神会室

  5、降神会集合方式:配偶大会采用现场由舆论决定。

  (二)降神会慎重事项

  1、对公司续聘簿记员师事务所的鸟嘴相接触审察;

  2、慎重《就公司为湖南湘电东洋电气有限公司粮食正当理由的鸟嘴相接触》。

  (三)会晤大会代表

  1、公司董、监事和高级经营作为正式工作人员的;

  2、堕胎2011年10月28日(星期五)午后上海文章买卖买卖完毕后,本公司在柴纳上海表示分店全部配偶;

  3、因故不克不及列席降神会的配偶可付托对立的事物持配偶自己保证付托书出席降神会(见附件);

  4、参事在献身于与文章资历的法度公司。。

  (四)现场降神会登记签到方式

  1、具有配偶存款的公司配偶、营业执照硬拷贝、法定代理人份证明(可以是硬拷贝)或社团保证付托书(必然的是编造)和列席人份证传导登记签到手续。

  2、社会公众股配偶的配偶账目卡、自己地位证传导登记签到手续,出席付托被指定人份 、首要配偶存款卡保证及表示。

  3、外资配偶可以经过文字或电报传真登记签到(1的必要、一份对2项规则的有效证件。。

  4、登记签到时期:2011年10月31日(周一),午前8点:00-12:00,午后13点:30-17:30。

  5、登记签到投资 :湘潭电力感兴趣的事有限公司文章部

  节目主持人:一文里 刘珏

  联系电话:0731-58595252、58595732 电报传真:0731-58595252

  交流地址:湘潭市湖南街捷街302号

  邮递区号:411101

  (注五)

  1、出席配偶降神会的膳宿用车;

  本公报。

  附件: 保证付托书

  湘潭汽车感兴趣的事有限董事会

  10月19日,两

  附件:

  保证付托书

  兹付托 修改(女人)/代表本单位(个别的)列席湘潭电力机械感兴趣的事有限公司2011年乍暂时配偶大会,而不是行使公认。

  客户姓名(署名):

  客户地位证号码:

  具有感兴趣的事的客户美国昆腾公司:

  首要配偶的账号:

  被指定人签字:

  被指定人分证号码:

  付托日期:2011年 月 日

  开票反对的理由:

  ■

  注:请在中肯的的反对的理由栏上打勾

  条件客户缺勤透明的地弄清开票,被对待被指定人有权依照他的发 h 音开票。。

  (本保证付托书的剪报正本都

  文章代码:600416 股本权益简化:湖南电力感兴趣的事 编号:2011临-033

  湘潭电力机械感兴趣的事有限公司

  就四个一组之物届降神会第十二届降神会归结为的公报

  公司的中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会包管、给错误的劝告性宣告或伟大忽略,物质的确实性、的诚实和完整的性承当一般和合伙人的职责。

  湘潭电力机械感兴趣的事有限公司四个一组之物届中西部及东部各州的县议会第十二次降神会于2011年10月18日以交流由舆论决定方式集合,全部染指沟通开票的掌管,依照互相牵连规则,公司条例和第。降神会由舆论决定经过夜大学,全部人都经过了公司第三一节2011法案的公报。。

  中西部及东部各州的县议会:

  1、公司2011年第三一节公报的编制和慎重顺序契合法度、法度、法规的规则和内面的行政社会事业机构;

  2、物质和一节公报体式契合规则,所牵制的交流可以真实地传闻经营和财务坐;

  3、在打算本反对的理由,未发觉染指编制作为正式工作人员的思索;一节公报启示物质真实、正确、完整的。

  湘潭电力感兴趣的事有限董事会中西部及东部各州的县议会

  10月19日,两

  文章代码:600416 股本权益简化:湖南电力感兴趣的事 编号:2011临-034

  湘潭汽车感兴趣的事有限公司外用的正当理由事项公报

  董事会及本公司包管全部董事,、给错误的劝告性宣告或伟大忽略,物质的确实性、的诚实和完整的性承当一般和合伙人的职责。

  重要物质导致

  正当理由人姓名:湖南湘电东洋电气有限公司

  包管的美国昆腾公司:该公司为工商业公司粮食了10猛然弓背跃起的正当理由概括。。

  这次有反正当理由吗?:无

  外用的正当理由累计概括:公司粮食正当理由的累计概括 20亿8600万元

  外用的正当理由累计数额:过期的正当理由

  一、保安的态势概述

  公司为湖南湘电东洋电气有限公司粮食一共驻扎军队不超越1000万元人民币的正当理由详细事项列举如下:

  湖南湘电东洋电气有限公司(以下简化“湘电东洋”)系我公司合营分店(重大利益求出比值为50%),跟随湘电东洋引起按大小排列的放宽,很多钱必要装饰。,为包管城轨等引起展现2011年度内按时达到结尾的及湘电东洋的有规律的运营,公司答应为湖南湘电东洋电气有限公司粮食1000万元的授信正当理由。

  本公司四个一组之物届董事会另外的十五次降神会于2011年10月18日慎重并经过了《就公司为湖南湘电东洋电气有限公司粮食正当理由的鸟嘴相接触》,因公司正当理由租金额累计超越不久以前一期经审计净资产的50%前文,像这样,该鸟嘴相接触尚需做配偶大会委托。

  二、正当理由人基本情况

  湖南湘电东洋电气有限公司于2003年11月7日树立,表示资金人民币4138万5000元,该公司占表示资金的50%。。公司的表示地址:岳麓区桐梓市、湖南省长沙坡路290号;法定代理人:罗百敏;首要经纪范围:有轨电车用汽车、电气技师产量的认为与形成、引起及贩卖;售后服现役的及其他的互相牵连事情。

  直到2011年9月30日,湘电东洋总资产11813.54万元,净资产4282万2800元,资产负债率63.75%,主营事情收入6354万7000元 ,净赚300万5300元。

  三、董事会的反对的理由

  一致经过了董事会,答应为湖南湘电东洋电气有限公司粮食上述的正当理由,其审批顺序契合证监发[2005]120号文《就公认为优秀的股票上市的公司外用的正当理由行动的圆形的》的规则。

  四、外用的正当理由的累计数额和过期的正当理由的美国昆腾公司

  截直到2011年9月30日,公司累计外用的正当理由租金额为20亿8600万元,占公司近期审计净资产的86.11 %,公司为重大利益公司粮食一共20亿5400万元人民币。,为合资公司粮食保安的3200 万元,上述的全部包管均为有规律的实行。,过期的正当理由。

  五、备查发送列入目录

  1、联邦储备委员会四个一组之物届降神会另外的十五次降神会归结为

  2、湖南湘电东洋电气有限公司营业执照硬拷贝

  3、孤独董事的反对的理由

  本公报。

  湘潭汽车感兴趣的事有限董事会

  二O 10月19日

  湘潭汽车感兴趣的事有限公司孤独董事

  孤独反对的理由包管事项

  鉴于《就在股票上市的公司树立孤独董事社会事业机构的四轮大马车反对的理由》和《就公认为优秀的股票上市的公司外用的正当理由行动的圆形的》的请求允许及《公司条例》的规则,笔者是湘潭汽车感兴趣的事有限公司的孤独董事(她)。,一个别的朴素的的看法和视察公司的包管后,,宣布孤独反对的理由列举如下:

  保安的事项经过另外的十五次降神会举行审察和经过。,被正当理由方湘电东洋电气有限公司为公司持股50%的合营公司,这时包管概括是1000万元。;这次被管保反对的主体资历、的信誉国务的、审批顺序与交流。像这样,包管是有理的。,内容互相牵连法规的请求允许,它无能力的伤害股票上市的公司有助于和全部配偶。

  孤独董事:马伟明、山王坪、盛杰民、刘煜辉

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