城乡建设:2017年第四次临时股东大会通知公告_城乡建设(870868)

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城乡建设:四个一组之物届暂时一份持有者大会传单

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公报日期:2017-10-25
                                                            公报编号:2017-045

联系编码:870868        联系缩写词:城乡建设         保举机构联系公司:新老年联系

                 福建省城乡建设份有限公司

           2017 四个一组之物次暂时一份持有者大会的传单

   对公司及董事会作为正式工作人员的确保房协、正确和完全地,无虚伪记载、给错误的劝告性国家或显著的未,满意的的确实性、正确性和完全地性的我和协同法律责任。

一、会基本情况

(a)老年一份持有者大会

     这次会是2017届四个一组之物次暂时一份持有者大会。

(二)会议召集人

     一份持有者大会的会议召集人是董事会。

(三)会的效力、合规性

     传唤一份持有者大会是由第十五面鼓励,鉴于公司条例的有关规定和文字。

(四)会的日期和工夫

     开端工夫:10 2017年11月日9:00时

     完毕工夫:10 2017年11月日12:00时

(五)会晤方式

     会在现场进行。。

(六)行动者

     1。公司一份持有者设想公司份的记录日期。

                                                            公报编号:2017-045

     一份持有者大会11月6日股权记录日,,股权记录日

午收盘时在柴纳结算记录在册的公司总效果一份持有者均有权列席一份持有者大会(在股权记录日补进联系的出资者看法此利害关系,一份记录当天招股书联系的出资者不受冲击。,一份持有者可以委托代理人列席会的书面、参与公认,该一份持有者代理人不用是公司的一份持有者。

     2。公司董事、监事、董事会干事和高级管理人员。

(七)会位:湖滨路,鼓楼区,福建,福州104 二楼会室

二、会尊敬了这个问题。

     尊敬《涉及修正福建省城乡建设份公司条例的向某人点头或摇头示意》

三、会记录方式

(1)记录方式

     1、代表公司一份持有者就公司所有权权利证明、联系认为卡、法定代理人或许公司授权书、营业执照硬拷贝和列席者身份证用双手触摸、举起或握住记录。

    2、我一份持有者设想本身的身份证。、设想流露证明。

    3、代理人有本身的身份证。、授权授权书、发货人设想流露证明。

    4、用双手触摸、举起或握住记录手续,经过信或描绘记录表,但不接受电话机记录。

(二)记录工夫 10 2017年11月 阳光的早上 8:30-9:00时

(三)记录位

     湖滨路,鼓楼区,福建,福州104 第三号董事会干事处

                                                            公报编号:2017-045

四、以此类推

(1)会私通

     节目主持人:吴新敏         联系电话机: 0591-87803018

     描绘:0591-87803008

(二)会费:交通费和直接行动费的照料本身。

(三)暂时提案

     暂时提案在会前10次进行。 日指的是。

五、备查发送篇目

经与会董事签名收条的《福建省城乡建设份有限公司最好者届董事会第十五次会坚决》

                                             福建省城乡建设份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2017年10月25日


                

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