江苏三友集团股份有限公司董事会关于2014年年度股东大会增加临时提案的提示性公告

抵押品信号:002044短期抵押品:江苏三友公报号:2015-045

江苏三友利害关系有限公司的部队董事会服用着的2014年度伙伴大会放临时提案的导致性公报

公司的拥有构件和董事会都使发誓、精确、完好无损,无虚伪记载、给错误的劝告性的颁布发表或大师滴。。

要紧导致:

这次伙伴大会放的临时提案为:《服用着的公司2014年度获利分派的临时提案》,该提案的心甘情愿的如次:PRO的现实散布,102,元,提议以公司2014年12月31日总备有224,250,以以以以000股为基数,每10股派发现钞分派金予拥有伙伴(包含,每10股,廉价出售的未分派获利累计到下一年的连续。2014的资产公积金心不在焉放资产存量。。获利分派后公司总备有由224,250,000股增至287股,040,000股。”

这次放的临时提案《服用着的公司2014年度获利分派的临时提案》与公司第五届董事会第十七次国会论述经过并提到公司2014年度伙伴大会论述的《公司2014年度获利分派详细做出计划某事》在不相容的心甘情愿的。由于此,基本上,公司伙伴出路却开票选举在内地任一。,如伙伴在选举中对是你这么说的嘛!法案投是,人道以为选民废了对两项法案的开票权。,开票的出路尊敬弃权。

是你这么说的嘛!两项投标均为相反的公司2014年度获利分派做出计划的投标,公司2014年度伙伴大会对其论述出路具有大师半信半疑,需求围攻者关怀使充满风险。

一、放临时提案的处境阐明

1、放临时提案的伙伴大会专门名称:江苏三友部队利害关系有限公司(以下缩写词“公司”或“本公司”)2014年度伙伴大会。

公司于2015年4月9日在巨潮消息网()和《上海抵押品报》上期了《董事会服用着的集合的人群2014年度伙伴大会印制的广告的公报》(公报编号:2015-039),公司保留 2015年4月29日在江苏省南通市江海小道828号公司二楼国会室集合的人群公司 2014年度伙伴大会。

2、董事会于2015年4月17日收到伙伴株式会社飞马日本(以下缩写词“飞马日本”,持股公司)和南通情谊工业界有限公司,拥有本公司的利害关系)一切提到的《服用着的放江苏三友部队利害关系有限公司2014年度伙伴大会临时提案的函》,就公司2014年度获利分派做出计划《服用着的公司2014年度获利分派的临时投标》并提请公司2014年度伙伴大会论述,临时提案的详细心甘情愿的为:该公司获利的现实分指标是73。,102,元,提议以公司2014年12月31日总备有224,250,以以以以000股为基数,每10股派发现钞分派金予拥有伙伴(包含,每10股,廉价出售的未分派获利累计到下一年的连续。2014的资产公积金心不在焉放资产存量。。获利分派后公司总备有由224,250,000股增至287股,040,000股。

3、按照公司条例、股上市的公司伙伴大会条例(修正案),拥有或超越公司3%利害关系的伙伴,可以在伙伴大会集合的人群10新来做出计划临时提案并封面提到会议集合的人群人。经核实,多达2015年4月17日,飞马日本和情谊工业界协会界分54,968,568股,公司的总备有,是你这么说的嘛!伙伴临时提案心甘情愿的属于伙伴大会权威延伸,毫不含糊的成绩和详细的胜利,并适合法度、行政规章和《公司条例》的有关章程且临时提案在章程的学期内封面提到会议集合的人群人董事会。依据,董事会批准飞马日本和情谊工业界一切做出计划的临时提案,放《服用着的公司2014年度获利分派的临时提案》作为临时提案提到公司2014年度伙伴大会论述。

4、因公司2014年度伙伴大会规定把编排到广播网联播开票选举方式,这次放的《服用着的公司2014年度获利分派的临时提案》也将规定把编排到广播网联播开票方式选举。

二、除是你这么说的嘛!放的临时提案外,董事会于2015年4月9日期的《董事会服用着的集合的人群2014年度伙伴大会印制的广告的公报》中列明的伙伴大会集合的人群工夫、色点、倚靠项主语,如签到日期。

三、放临时提案后,公司2014年度伙伴大会论述的整个投标如次:

1、2014年度董事会加工语句

2、公司2014中西部及东部各州的县议会的演说

3、2014公司财务决算演说

4、公司2014年度获利分派详细做出计划某事

5、公司2014年度演说的年度演说和摘要

6、对会计公司的续聘的投标

7、董事会服用着的文娱的贮存和服用的特别演说

8、在董事会、监事、高级管理人员的薪酬分派培养安排

9、南通三明时尚C利害关系及相互关系收买的偏微商

10、服用着的中和做切片陌生抵押品的投标

11、服用着的公司2014年度获利分派的临时提案

公司第五届董事会第十七次国会论述经过了《公司2014年度获利分派详细做出计划某事》,其首要心甘情愿的为:由瑞华会计公司(特别普通合营公司)审计批准,公司使掉转船头的净获利18 2014,014,元,未分派获利67年终,124,元,缩减前一年的连续的盈余824,元,前一年的连续分派了11狂跳的获利。,212,元,伙伴的现实获利分派是73。,102,元,按照公司的现实处境,由224 2014年12月31日的总备有决议,250,以以以以000股为基数,每10股派发现钞分派金予拥有伙伴(包含,现钞分派金分派量4,485,元。廉价出售的未分派获利68,617,元,倒行的滚。该公司的2014年度优质的,不以资产累积基金放资产存量。

该投标的心甘情愿的已于2015年2月27日区别对待在《上海抵押品报》和巨潮消息网刊载的《公司第五届董事会第十七次国会胜利公报》(公报编号:2015-014)中公布。

这次放的公司2014年度伙伴大国会案11《服用着的公司2014年度获利分派的临时提案》与投标4《公司2014年度获利分派详细做出计划某事》均为服用着的公司2014年度获利分派的投标,这两个法案的心甘情愿的不符。。由于此,基本上,公司伙伴出路却对在内地任一法案投4票。,即:公司的伙伴可以选择在内地的单独投标开票。,此种处境下,见伙伴废对另一法案的投票权,另单独法案的选举利害关系数弃权;伙伴还可以选择对法案4和法案11停止选举。,但伙伴选举的法案4和11投安排批准,以为选民废权在两投标开票,其所持利害关系数对投标4和投标11的开票的出路尊敬弃权。

《公司服用着的集合的人群2014年度伙伴大会添补印制的广告的公报》(公报编号:2015-046)同日刊载于巨潮消息网和《上海抵押品报》,需求围攻者注重标明。

本公报。

江苏三友部队利害关系有限公司

董 事 会

二〇一五年四月十七日

抵押品信号:002044短期抵押品:江苏三友公报号:2015-046

江苏三友利害关系有限公司的部队董事会

服用着的集合的人群2014年度伙伴大会添补印制的广告的公报

公司的拥有构件和董事会都使发誓、精确、完好无损,无虚伪记载、给错误的劝告性的颁布发表或大师滴。。

特别导致:

1、对公司获利的分派有清楚的的提议。,在伙伴大会上,伙伴或其代劳人不得AGR。开票同意清楚的的提议,人道以为选民废了投票权。,开票出路增持利害关系总计必不可少的事物算是absten。

2、由于伙伴大会对类似成绩有清楚的的提议。,公司将不再规定把编排到广播网联播开票设置总投标。

2015年4月8日,江苏三友部队利害关系有限公司(以下缩写词“公司”或“本公司”)集合的人群了第五届董事会第十九的次国会,国会决议于2015年4月29日集合的人群公司2014年度伙伴大会。《董事会服用着的集合的人群2014年度伙伴大会印制的广告的公报》(公报编号:2015-039)登载于2015年4月9日的《上海抵押品报》和巨潮消息网()。

2015年4月17日,董事会收到伙伴株式会社飞马日本和南通情谊工业界有限公司一切提到的《服用着的放江苏三友部队利害关系有限公司2014年度伙伴大会临时提案的函》,就公司2014年度获利分派做出计划《服用着的公司2014年度获利分派的临时投标》并提请公司2014年度伙伴大会论述,临时提案的心甘情愿的为:“该公司获利的现实分指标是73。,102,元,提议以公司2014年12月31日总备有224,250,以以以以000股为基数,每10股派发现钞分派金予拥有伙伴(包含,每10股,廉价出售的未分派获利累计到下一年的连续。2014的资产公积金心不在焉放资产存量。。获利分派后公司总备有由224,250,000股增至287股,040,000股。”该投标环境参阅同日刊载于《上海抵押品报》和巨潮消息网的《服用着的2014年度伙伴大会放临时提案的导致性公报》(公报编号:2015-045)。

公司在集合的人群2014年度伙伴大会时,随着现场国会外,同时将向伙伴规定把编排到广播网联播开票。。依据这次在放伙伴大会临时提案后,公司还修剪了把编排到广播网联播开票的运作进行。。现将公司集合的人群2014年度伙伴大会详细事项添补印制的广告如次:

一、集合的人群国会的基本处境

1、国会专门名称:公司2014年度伙伴大会。

2、国会会议集合的人群人:董事会。

3、集合的人群伙伴大会、集合的人群和论述适合样本唱片的法度。、中华样本唱片共和国的抵押品法、深圳抵押品收买所股收买章程及倚靠法度、行政规章和管理的章程,该提案在法度连续毫不含糊颁布发表。。

4、国会日期、工夫:

(1)进行国会的工夫:2015年4月29日(星期三)后部14时:30。

(2)把编排到广播网联播开票工夫:

2015年4月28日至2015年4月29日。在内地,深圳抵押品收买所把编排到广播网联播开票的详细工夫:从30到11:30,后部13点:从00到15:00;互联网网络开票的详细工夫为经过深圳抵押品收买所O:00至2015年4月29日,后部15时:在普通的工夫在00。

5、国会集合的人群:

在伙伴大会中团结在生活中得到享受VOT进行。公司将经过深市收买体系和互联网网络开票体系()向全部的伙伴规定把编排到广播网联播排队的开票平台。伙伴可以经过行使开票权在把编排到广播网联播上开票。。

本公司伙伴出路却选择现场开票和把编排到广播网联播的方式。对类似投票权的反复选举,以高音部开票的出路为准。。

这次伙伴大会论述的投标11《服用着的公司2014年度获利分派的临时提案》与投标4《公司2014年度获利分派详细做出计划某事》均为服用着的公司2014年度获利分派的投标,这两个法案的心甘情愿的不符。。由于此,基本上,公司伙伴出路却对在内地任一法案投4票。,即:公司的伙伴可以选择在内地的单独投标开票。,此种处境下,见伙伴废对另一法案的投票权,另单独法案的选举利害关系数弃权;伙伴还可以选择对法案4和法案11停止选举。,但伙伴选举的法案4和11投安排批准,以为选民废权在两投标开票,其所持利害关系数对投标4和投标11的开票的出路尊敬弃权。

6、列席客体:

(1)2015年4月23日后部收买完毕后在中国抵押品签到结算有限责任公司深圳分行签到在册的本公司全部的伙伴。伙伴可以付托代劳人(顾问附件)列席和开票日,该伙伴代劳人不用是公司的伙伴。

(2)董事会、中西部及东部各州的县议会和高级管理人员。

(3)公司延聘的顾问。。

7、现场国会色点:江苏省南通市江海小道828号公司二楼国会室。

二、国会论述

伙伴大会论述的投标如次:

1、2014年度董事会加工语句

2、公司2014中西部及东部各州的县议会的演说

3、2014公司财务决算演说

4、公司2014年度获利分派详细做出计划某事

5、公司2014年度演说的年度演说和摘要

6、对会计公司的续聘的投标

7、董事会服用着的文娱的贮存和服用的特别演说

8、在董事会、监事、高级管理人员的薪酬分派培养安排

9、南通三明时尚C利害关系及相互关系收买的偏微商

10、服用着的中和做切片陌生抵押品的投标

11、服用着的公司2014年度获利分派的临时提案

是你这么说的嘛!投标中《公司2014年度获利分派详细做出计划某事》、《对会计公司的续聘的投标》、《董事会服用着的文娱的贮存和服用的特别演说》、《在董事会、监事、高级管理人员的薪酬分派培养安排》、《南通三明时尚C利害关系及相互关系收买的偏微商》、《服用着的中和做切片陌生抵押品的投标》随着《服用着的公司2014年度获利分派的临时提案》,中小伙伴对伙伴的开票出路;论述《南通三明时尚C利害关系及相互关系收买的偏微商》时关系伙伴南通情谊工业界有限公司逃脱选举。

《服用着的公司2014年度获利分派的临时提案》为这次伙伴大会新增的临时提案,该投标环境参阅同日登载于《上海抵押品报》和巨潮消息网的《服用着的2014年度伙伴大会放临时提案的导致性公报》(公报编号:2015-045)。

在上的论述事项请参阅公司登载于巨潮消息网的《2014常年度演说》、在2014年度演说摘要(公报编号2015-016)、在第五会第十七次国会胜利公报、在第五届国会第十四次国会胜利公报、董事会服用着的资产贮存和服用的特别演说:2015-017)、《公司2014中西部及东部各州的县议会的演说》、在第五届国会第十三倍的数国会胜利公报、《服用着的受让界分分店做切片股权关系收买事项的添补公报》(公报编号2014-081)、在第五届国会第十九的次国会胜利公报、《服用着的2014年度伙伴大会放临时提案的导致性公报》(公报编号:2015-045)及倚靠相互关系提供纸张。

盛朝汉有性能地位的人,本公司孤独董事、罗慧媛有性能地位的人、王朴超有性能地位的人和前孤独董事田金有性能地位的人将演说。

三、插脚现场国会的伙伴签到条理

1、签到工夫:2015年4月27日(午前9时):00-11:00,后部14:00-16:00)。

2、签到方式:拥有我性能证的自然人、伙伴账目卡、拥有权证明的签到;大肚子伙伴持营业执照硬拷贝、付托书的法定代劳人、签到列席的伙伴账目卡的ID;代劳人持个人性能证、付托书、客户性能证、伙伴账目卡和持股检验签到;间隔或异地伙伴可以封面函件或电报传真签到。

3、签到色点:抵押品使充满部(江苏省南通市样本唱片银行)。

通讯地址签到:公司抵押品使充满部,请注重货币战伙伴信上会。;通讯地址:南通市,江苏省样本唱片路218号;邮递区号:226008;电报传真机号:0513-85238129。

四、在网上开票的详细柄状物进行

伙伴规定把编排到广播网联播开票平台的大会,伙伴可以开票经过深圳抵押品收买所里收买体系。把编排到广播网联播开票顺序如次:

(1)经过深圳股收买体系停止选举的顺序

1、开票信号:362044

2、缩写词开票:Sanyou的选票

3、开票工夫:2015年4月29日午前9:30-11:30,后部13点:00-15:00

4、在开票日,“Sanyou的选票”“在昨日沉淀”显示的数字为这次伙伴大会论述的投标总额。

5、把编排到广播网联播开票顺序经过收买体系:

(1)收买排列方向要买的排列方向开展。

(2)填写伙伴大国会案序号下,以元代表投标1《2014年度董事会加工语句》,以元代表投标2《公司2014中西部及东部各州的县议会的演说》,什么的。每张汇票应按相配价钱申报。。相配的首要价钱,如次表所示。:

表1普通体育对应于相信价钱表

(3)在代表人数下提到选举。

与开票异议绝对应的当播音员数为:1利害关系代表批准;2股代表反。;代表弃权3股。见下表:

表2 选举异议对应于列表达到目标代表

(4)投标11《服用着的公司2014年度获利分派的临时提案》与投标4《公司2014年度获利分派详细做出计划某事》均为服用着的公司2014年度获利分派的投标,这两个法案的心甘情愿的不符。。由于此,基本上,公司伙伴出路却对在内地任一法案投4票。,即:公司的伙伴可以选择在内地的单独投标开票。,此种处境下,见伙伴废对另一法案的投票权,另单独法案的选举利害关系数弃权;伙伴还可以选择对法案4和法案11停止选举。,但伙伴选举的法案4和11投安排批准,以为选民废权在两投标开票,其所持利害关系数对投标4和投标11的开票的出路尊敬弃权。

(5)对类似投标的开票可以当播音员单独,心不在焉中和。

(6)不适合是你这么说的嘛!章程的开票申报无法律效力,深市收买体系作自动地撤单处置,尊敬不参加开票。

(二)经过互联网网络开票体系停止选举顺序

1、互联网网络开票体系于2015年4月28日后部15时开端开票。:00,2015年4月29日15日后部的完毕工夫:00。

2、证词褶皱的伙伴

伙伴开票经过网上在线开票体系,按照我的章程停止性能证词的必要性,深圳数字证明或深圳围攻者办事密码电文。

(1)赢得办事密码电文

1)办事密码电文的服用顺序

网站上的密码电文办事区;填写姓名、抵押品户口号码、性能证号码和倚靠消息,设置办事密码电文。即使服用顺序成,体系重提单独4位数字感光度之增强反省码。。

2)感光度之增强办事密码电文

伙伴经过深圳收买体系买通股的方式,服用感光度之增强反省信号感光度之增强办事密码电文。

办事密码电文需求服用收买体系感光度之增强后。办事密码电文感光度之增强指导性的性的,午前11点:30预先阻止,后部13点。点:00可以服用;办事密码电文感光度之增强指导性的性的,午前11点:30后收回的,瞬间天可以服用。办事措辞感光度之增强的牧师无效性,心不在焉感光度之增强时,参加倚靠把编排到广播网联播开票。密码电文感光度之增强后如失败可经过收买体系挂失,敷用后的损伤,损伤方式类似地感光度之增强法。。

(2)赢得数字证明的敷用。

数字证明敷用,可遵从的深圳抵押品消息公司或代劳发行。。受话器:

数字证明给打电话的服用:0755-25918485、25918486

敷用数字证明以针对电子邮件信箱地址:ca@

把编排到广播网联播开票办事受话器:0755-82083225、82083226、82083227

3、伙伴对办事密码电文或数字证明的拜候,登录在章程工夫内经过深市互联网网络开票体系停止开票。

(1)登录,在“股上市的公司伙伴大会列表”选择“江苏三友部队利害关系有限公司2014年度伙伴大会开票”。

(2)登录后单击开票登录,选择要登录的用户名密码电文,输出您的抵押品报账和办事密码电文;他们维护的数字证明可以选择培养的伙伴。

(3)报名后点击开票,按照网页导致做相配的柄状物。

(4)批准并发送开票出路。。

(三)把编排到广播网联播开票达到目标倚靠注重事项

按照罪状开票的把编排到广播网联播开票体系的出路,作为伙伴的账目,经过深深地收买体系以两种方式反复。,伙伴大会的选举出路须经伙伴大会重行论述。。

五、倚靠事项

1、伙伴大会的国会是良久。,参加伙伴或代劳人的通信量、一刻钟及倚靠费。

2、国会联系信息:

磋商机能:抵押品使充满部; 联络:徐向东;

联系给打电话:0513-85238163; 电报传真:0513-85238129;

联系人地址:南通市,江苏省样本唱片路218号。

3、把编排到广播网联播开票体系非常处境的处置:

把编排到广播网联播开票工夫,如把编排到广播网联播开票体系对紧急情况的冲击力,伙伴大会的顺序是在伙伴大会的依据停止的。。

六、备查提供纸张

1、服用着的第五届董事会第十九的次国会的胜利;

2、服用着的放江苏三友部队利害关系有限公司2014年度伙伴大会临时提案的函;

3、深圳抵押品收买所提出要求的倚靠提供纸张。

本公报。

江苏三友部队利害关系有限公司

董事会

二〇一五年四月十七日

附件:付托书

江苏三友部队利害关系有限公司

2014年度伙伴大会付托书

兹付托 (有性能地位的人/女朋友)代表个人(本单位)列席江苏三友部队利害关系有限公司2014年度伙伴大会,并代表个人(本单位)按照以下指导性的对后面的投标开票。我(本单位)心不在焉支付详细的指导性的,该选举事项,保管人可行使投票权。,行使投票权的结果应由我承当。。

客户机的专门名称或专门名称(署名):  客户性能证号码或营业执照号码:

拥有利害关系的客户数量:  客户的抵押品认为:

保管人签字: 保管人的性能证号码:

顾问无效期: 付托日期:2015年 月 日

注:书剪报的力、按照是你这么说的嘛!体式或硬拷贝是无效的。;单位付托必然要添加到单位印信上。。投标11《服用着的公司2014年度获利分派的临时提案》与投标4《公司2014年度获利分派详细做出计划某事》均为服用着的公司2014年度获利分派的投标,这两个法案的心甘情愿的不符。。由于此,付托人基本上出路却就投标4和投标11的在内地任一投标在付托书中“批准”用意中打“√”,即:客户可以选择仅对是你这么说的嘛!两项法案达到目标任一停止选举。,此种处境下,见付托人废另任一法案的投票权,另单独法案的选举利害关系数弃权;客户也可以选择对法案4和法案11停止选举。,但付托人在付托时如对是你这么说的嘛!投标4和投标11均在付托书中“批准”用意打“√”的,人道以为校长曾经废了对两人的开票权。,其所持利害关系数对投标4和投标11的开票的出路尊敬弃权。

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