甘肃莫高实业发展股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

  用纸覆盖编码:600543 用纸覆盖省略:莫高感兴趣的事 公报编号:临2012-14

  甘肃莫高产业开展感兴趣的事有限公司

  六度音程届董事会第十二次运动会的公报

  公司和董事会所有分子都典当A的现实性。、正确和充分,公报的虚伪记载、给错误的劝告性国家的或许重大的停止,结共同责任。。

  甘肃莫高产业开展感兴趣的事有限公司(以下省略“公司”)六度音程届董事会第十二次运动会于2012年7月18日午前在23公司在甘肃省兰州市东港西路召集召集。列席运动会的有8位董事。,一共有权8位导演,公司的监事和行政经理列席了运动会。。按照公司条例和公司条例的规则,运动会是合法和无效的。。运动会由董事长Zha掌管。。运动会以为如何并经过了后面的产生:

  一、补选公司董事,在李金有博士作为公司董事退职的透视的,由公司的现实把持人,甘肃农垦集合有限责任公司劝告、董事会名声,李凯斌博士称赞被选举权为董事会的六度音程位分子,并称赞涉及公司的高音部非常赞许地大会选举权。(Li Kaibin CV附)

  付诸表决产生:8票同意,0票反,弃权票0票,总抽签的100%腰槽一致称赞。。

  本公司孤独董事的孤独委员:名声、付诸表决顺序适合公司条例和公司条例的规则。,董事攻读学位者的资历不得已适合带路资历。、上海用纸覆盖交易所状态董事资历的规则,与公司条例、《公司条例》等规则的山肩本公司董事的必须先具备的,公司董事心不在焉找到什么位置。。

  二、状态授予行政经理的投标,经董事长赵国竹名声,衔接杜广真博士为行政经理。(杜广真博士简历附后)

  付诸表决产生:8票同意,0票反,弃权票0票,总抽签的100%腰槽一致称赞。。

  公司孤独董事对衔接杜广真博士为行政经理颁发列举如下孤独风景:名声、衔接顺序适合公司条例的规则。,有相当的态度的资历。

  三、状态授予总技师的投标,经行政经理杜广真名声,牛宇林博士被授予为该公司的总技师。。(Niu Yulin CV博士附后)

  付诸表决产生:8票同意,0票反,弃权票0票,总抽签的100%腰槽一致称赞。。

  公司孤独董事对牛宇林博士被授予为该公司的总技师。颁发列举如下孤独风景:名声、衔接顺序适合公司条例的规则。,有相当的态度的资历。

  四、状态修正<公司条例>的投标》。(详细资料)

  付诸表决产生:8票同意,0票反,弃权票0票,总抽签的100%腰槽一致称赞。。

  五、衔接会计师摇动。称赞使用会计事务所有限责任公司为公司2012年度,年学期,酬劳是40万元。。

  六、召集合伙大会高音部特殊运动会的投标。(公司状态召集最早届特殊运动会的绕行的),公报编号:临2012-15号)

  付诸表决产生:8票同意,0票反,弃权票0票,总抽签的100%腰槽一致称赞。。

  是你这么说的嘛!最早个、四、五法案被涉及给公司的高音部暂时性。

  特别地公报。

  甘肃莫高产业开展感兴趣的事有限公司

  董 事 会

  二,一,二,7月19日

  附:董事攻读学位者、行政经理、总技师简历

  李凯斌博士,他50岁。,中共党员,大学参谋学历,高级经济师。曾任甘肃省电力优美的体型委员问询处委员长。、行政问询处副委员长;甘肃电力优美的体型花费剥削公司、甘肃省电力花费集合公司党委委员,甘肃省电力花费集合公司党委问询处、行政问询处委员长;甘肃亚盛产业(集合)感兴趣的事有限公司董事;他是甘肃省包收围垦党委分子、副行政经理。

  杜广真博士,他43岁。,中共党员,本科学历,高级策划,注册簿翻阅策划(花费)。他是该公司花费和培养部副国务卿。、大臣,行政经理副的,在职的公司副行政经理。

  牛博士玉林,他39岁。,中共党员,本科学历,国家的紫红色评价委员,一流的品酒师。山肩朕酒厂厂长副的、副委员长兼副总技师。在职的酒厂厂长、总技师、甘肃莫高国际酒庄副行政经理兼总技师。

  附:

  孤独的方面甘肃莫高产业开展感兴趣的事有限公司

  对方面六度音程董事会攻读学位者选举权的孤独风景

  比照公司条例、《用纸覆盖法》、奇纳河用纸覆盖人的监督管理委员状态使成为孤独的D、标准化纸与规则的规则,朕山肩公司的孤独董事。,适合成立、仅仅的十分重大的对董事会名声补选六度音程届董事会董事攻读学位者的供职资历举行了负责审察,现颁发列举如下风景:

  一、经审察,董事会名声李凯斌博士为六度音程届董事会董事攻读学位者,适合董事资历,有心不在焉大约的位置,公司条例和等等使担忧法度、法规的规则。

  二、董事名声顺序、付诸表决顺序,法度采用,心不在焉违背法度法规的行动。、标准化纸的位置下,在协会的规则规则。

  三、称赞名声李凯斌博士为公司六度音程届董事会董事攻读学位者,并称赞涉及公司的高音部非常赞许地大会选举权。

  孤独董事:毕阳 严复海 崔明

  二,一,二,7月18日

  孤独的方面甘肃莫高产业开展感兴趣的事有限公司

  状态行政经理的授予、总技师的孤独风景

  比照奇纳河证监会状态复兴孤独董事的风景、股票上市的公司管理原则与股票上市的公司条例,朕作为孤独董事甘肃莫高产业开展有限公司,孤独判别的立脚点,在六届第十二次运动会上授予行政经理、总技师颁发了列举如下孤独风景:

  1、行政经理审察、总技师的亲自的历史和表示,朕以为是你这么说的嘛!参谋有相当的态度的资历,心不在焉违背公司条例的行动。、公司条例的使担忧规则,心不在焉被证监会证明奇纳河用纸覆盖shichangji。

  2、名声顺序适合公司条例的规则。。

  3、新兵顺序是合法的。、公认为优秀的、仅仅,心不在焉破裂和小半合伙的法定权益。

  孤独董事:毕阳 严复海 崔明

  二,一,二,7月18日

  用纸覆盖编码:600543 用纸覆盖省略:莫高感兴趣的事 公报编号:临2012-15

  甘肃莫高产业开展感兴趣的事有限公司

  状态召集2012届高音部特殊完全地运动会的绕行的

  公司和董事会所有分子都典当A的现实性。、正确和充分,公报的虚伪记载、给错误的劝告性国家的或许重大的停止,结共同责任。。

  比照公司条例和《公司条例》规则,甘肃莫高产业开展感兴趣的事有限公司(以下省略公司)决议于2012年8月16日召集公司2012年高音部暂时合伙大会,与运动会使担忧的事项列举如下:

  一、运动会时期:周四,2012年8月16日,午前10:00

  二、运动会得第二名:23公司在甘肃省兰州市东港西路召集

  三、召集方式:现场召集

  四、使担忧本题:

  1、以为如何补选公司董事。

  2、以为如何状态修正<公司条例>的投标》。

  3、以为如何衔接会计师摇动。

  五、献身于参谋:

  1、公司董事、监事、高级行政经理。

  2、端2012年8月10日午后收盘时在奇纳河用纸覆盖注册有限责任公司上海分行注册在册的本公司合伙或其付托的代理人。

  3、完全地合伙均有权列席合伙大会。,不克不及列席运动会的合伙,可以由合伙代表列席。。

  六、注册大大地:

  1、适合运动会必须先具备的的合伙,该当经受住公司条例。、上海合伙户口证与用纸覆盖部注册;代理人应持自己身份证。、客户端ID卡、上海合伙导致卡、委托付托书注册。合伙可描绘、信注册。

  2、合伙代表合伙的付托书、上海合伙导致卡及代理人身份证注册。

  3、注册时期:2012年8月15日(午前9时):00—11:30,午后15点。:00—17:30);这封信誉迹象表达。。

  4、注册得第二名:甘肃省兰州市东岗西路638号薪水胸部23层公司用纸覆盖部。

  七、等等事项:

  事业地址:甘肃省兰州市东岗西路638号薪水胸部23层

  邮递区号:730000

  电 话:(0931)8776219 8776209

  传 真:(0931)4890543

  联 系 人:贾洪文 朱晓宇

  运动会将继续半晌。,合伙运动会该当有膳宿和交通方便。。

  甘肃莫高产业开展感兴趣的事有限公司

  董 事 会

  二,一,二,7月19日

  附:

  委托付托书

  兹不受约束付托 博士(女人)代表自己(本公司)列席甘肃莫高产业开展感兴趣的事有限公司2012年8月16日召集的2012年高音部暂时合伙大会,行使后面的付诸由舆论决定献身于委员会的摇动:

  序号

  议 案

  称赞

  弃权

  反

  1

  补选公司董事

  2

  状态修正<公司条例>的投标》

  3

  衔接会计师摇动

  付托人姓名:(署名或盖印) 客户端ID卡号码:

  校长持某个感兴趣的事数量: 客户合伙导致卡号:

  被信托者决定:(署名) 被信托者识别号:

  付托日期: 年 月 日

  客户应在委托相当的的V毫不含糊化;委托书、冲洗和正本均无效。。上海用纸覆盖报

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